Nyt system til kontrol af udenlandske købere og forretningspartnere

Der er blevet lanceret en ny global service, veriphy.uk.com der skal hjælpe med at tjekke baggrunden på udenlandske kunder og potentielle forretningspartnere, skriver globaledge.co.uk

Det nye internationale identitetssystem skal gøre det muligt at validere dokumentationen fra ​​oversøiske statsborgere ved hjælp af blandet andet pas og andre identitetsinformationer.

Systemet er specielt nyttigt for de aktører, der er juridisk forpligtet til at overholde de gældende internationale regler for at forhindre hvidvaskning af penge, så der kan foretages de nødvendige aktioner for at styrke de internationale sanktioner mod hvidvaskning og dæmme op for problemet i fremtiden.

Systemet, der også vil kunne bruges, når sælger og køber skal handle bolig på tværs af landegrænser skal henholdsvis hjælpe med at kontrollere, at de pågældende personer nu også er dem, de udgiver sig for at være og ikke optræder på forskellige internationale lister. Den anden halvdel af processen skal validering de adresser, som korrespondance af dokumenter typisk foregår mellem - for eksempel via postvæsenet i de respektive lande.

Det skal dog slås fast, at systemet ikke er perfekt og ikke kan registrere personer, der ulovligt benytter sig af andre personers stjålne pasnumre. For eksempel hvis de egentlige ejere er uvidende om, at deres pasnummer faktisk er blevet stjålet og derfor ikke har indberettet deres manglende dokumenter som identitetstyveri.

Desuden kan Veriphy.uk.com heller ikke udføre en egentlig kreditkontrol, der skal foretages af parternes egne banker.

Da afgiften på en identitetssøgning ikke er højere £ 3,50, burde det trods alt stadig være interessant at foretage en international identitetskontrol, når der skal handles en bolig på tværs af landegrænser.